宮城第一信用金庫導入「Compliance Station® UBO系列」以強化防制洗錢與打擊資恐措施

合規數據實驗室株式會社（以下簡稱「CDL」）宣布，宮城第一信用金庫已導入「Compliance Station® UBO系列」，該系列利用株式會社東京商工研究（以下簡稱「TSR」）所擁有的高品質企業資料庫，於線上即時提供實質受益人（以下簡稱「UBO」）資訊。

導入背景：
近年來，濫用企業帳戶的洗錢案件增加，金融機構持續進行顧客審查的重要性日益提高。在傳統作業手法難以應對的案例不斷增加的情況下，如何兼顧減輕實務負擔與管理有效性，已成為一大課題。

為解決此課題，宮城第一信用金庫積極評估能同時實現持續性顧客審查高度化與效率化的新解決方案。

結果，因該系統能網羅性地取得評估顧客風險所需的資訊（包含企業實質受益人（UBO）），且能及時掌握這些資訊的變化而受到高度評價，宮城第一信用金庫此次正式導入了「Compliance Station® UBO系列」。

導入後可實現的目標及未來展望：
宮城第一信用金庫將於針對企業的持續性顧客審查業務中活用「Compliance Station® UBO系列」。

過去，為了確認企業實際狀況，以及收集最新的公司名稱、地址、代表人資訊及UBO等，需要耗費大量時間與成本。導入本服務後，將能實現高效率且具網羅性的資訊收集。這有望實現更高階的合規管理。

放眼2028年防制洗錢金融行動工作組織（FATF）對日本的第5次相互評鑑，在各界被要求建構更具實效的AML/CFT（防制洗錢及打擊資恐）運作體制之際，CDL為貢獻於宮城第一信用金庫持續性顧客審查的進一步升級，未來將持續致力於產品開發及強化支援體制。

「Compliance Station® UBO系列」概要：
「Compliance Station® UBO」活用TSR擁有日本國內最大級涵蓋率的企業資料庫，只需在線上畫面搜尋公司名稱，即可提供透過CDL獨家演算法識別出的實質受益人（UBO）等風險評估所需的各種資訊。

此外，該服務也支援大量資料的批次處理，若有企業編號，最多可於約3分鐘內處理30萬筆企業資訊。

＜Compliance Station® UBO系列＞
- UBO：標準方案。提供目標企業的基本資訊及UBO。
- UBO+：除標準方案外，還提供中間股東資訊及資本結構圖。
- UBO Exec：除標準方案外，還提供高階主管資訊。
- UBO C&S：標準...