【AMAX-KY】公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股(更正115/3/11決議)

1.董事會決議日期:115/04/22
2.預計發行價格:本次為無償發行、發行價格0元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新台幣2,000,000元，每股面額10元，
共計普通股200,000股。(更正)
4.既得條件:
員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，
並達成各年度本公司所設定之個人績效目標，可分別達成既得條件之
股份比例如下：
任職屆滿1年：50%
任職屆滿2年：50%
個人績效目標：係指員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間
屆滿日仍在職，且未曾有違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德
行為準則及懲戒處分等相關規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之
前一個年度達到公司績效評估與發展辦法之績效目標，評核分數85%(含)以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視
為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理 。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，
以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司2026年3月平均之收盤價每股130.30元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為
新台幣26,060,000元。(更正)
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依既得條件於2027年～2028年每年可能費用化金額分別約為新台幣
19,545,000元及6,515,000元。依本公司於2026年3月31日之在外
流通股份42,384,800股計算，2027年～2028年每年對公司每股盈
餘可能減少金額分別約為新台幣0.46元及0.15元。(更正)
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定、或做其他方式之處分。
(2)未達既得條件前不得享有配股、配息、現金增資認股等權益。
(3)發行後應立即交付信託。
(4)遇現金減資時，退還之現金須交付信託，達成既得條件後方交付。
(5)股東會之出席、表決權等由信託機構代為行使。
13.其他重要約定事項:本公司全權代理員工與信託機構進行相關指示。
14.其他應敘明事項:實際費用會與暫估費用有所差異。