【黑松】公告本公司115年股東常會重要決議事項
黑松公司召開了115年股東常會，會中通過了114年度的盈餘分配案、營業報告書及財務報表。此外，公司廢止了原有的「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定了新的「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月9日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月10日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月12日 17:53（收集後57小時53分鐘）
1. 股東常會日期: 115/06/09
2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項 二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 無。
6. 重要決議事項 五、其他事項:
廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7. 其他應敘明事項:
報告事項：
(一) 114年度營業報告書。
(二) 114年度審計委員會審查報告書。
(三) 114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(五) 114年度給付董事酬金情形。
2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項 二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 無。
6. 重要決議事項 五、其他事項:
廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7. 其他應敘明事項:
報告事項：
(一) 114年度營業報告書。
(二) 114年度審計委員會審查報告書。
(三) 114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(五) 114年度給付董事酬金情形。
常見問題
黑松公司的股東常會於何時召開？
於115年6月9日召開。
股東常會批准了114年度的哪些事項？
批准了114年度的盈餘分配案、營業報告書及財務報表。
資金貸與及背書保證的程序是否有變動？
是的，廢止了原有的「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並新訂了「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
本次股東常會是否進行了董事或監察人選舉？
否，本次未進行董事或監察人選舉。
此公告可能對黑松公司的經營產生何種影響？
這顯示公司在風險管理和合規性方面有所加強，並朝向更透明的營運方向發展。