【麗豐-KY】公告本公司董事會通過重要決議
麗豐股份有限公司宣布，董事會通過了多項重要決議，包括第一季合併財務報告、股利不分配案、子公司（中國與香港）的轉投資案、銀行授信申請，以及設立永續發展委員會等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月12日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月12日 23:14（收集後15小時14分鐘）
1. 事實發生日: 115/05/11
2. 公司名稱: 麗豐股份有限公司
3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。
(3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。
(5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提 供定存單設質擔保案。
(6)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。
(8)通過委任永續發展委員會成員案。
(9)通過推選本公司董事長案。
6. 因應措施: 無。
7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）: 無。
2. 公司名稱: 麗豐股份有限公司
3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）: 本公司
4. 相互持股比例: 不適用
5. 發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。
(3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。
(5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提 供定存單設質擔保案。
(6)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。
(8)通過委任永續發展委員會成員案。
(9)通過推選本公司董事長案。
6. 因應措施: 無。
7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）: 無。