【麗清】当社115年株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生日時：115年06月22日

2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、法人取締役、独立取締役

3. 退任者および異動者の役職と氏名：
(1) 取締役：劉美秀
(2) 取締役：吳俊佶
(3) 取締役：林玉玲
(4) 取締役：吳榮生
(5) 取締役：堤福投資株式会社 代表者：陳政民
(6) 独立取締役：周亦良
(7) 独立取締役：林漢卿
(8) 独立取締役：巫貴珍
(9) 独立取締役：許清文

4. 退任者および異動者の経歴：
(1) 劉美秀：麗清科技株式会社 代表取締役会長兼社長
(2) 吳俊佶：堤維西交通工業株式会社 代表取締役会長
(3) 林玉玲：群光電子株式会社 上級副総経理
(4) 吳榮生：謚源実業株式会社 独立取締役
(5) 堤福投資株式会社 代表者：陳政民：怡居開発実業株式会社 代表取締役会長
(6) 周亦良：照能科技株式会社 取締役兼社長
(7) 林漢卿：致理科技大学 助教授
(8) 巫貴珍：日正聯合会計士事務所 所長
(9) 許清文：淳安電子株式会社 CEO

5. 新任者の役職と氏名：
(1) 取締役：劉美秀
(2) 取締役：吳俊佶
(3) 取締役：羅順傑
(4) 取締役：吳榮生
(5) 取締役：堤福投資株式会社 代表者：陳政民
(6) 独立取締役：周亦良
(7) 独立取締役：巫貴珍
(8) 独立取締役：許清文
(9) 独立取締役：許孟祺

6. 新任者の経歴：
(1) 劉美秀：麗清科技株式会社 代表取締役会長兼社長
(2) 吳俊佶：堤維西交通工業株式会社 代表取締役会長
(3) 羅順傑：群光電子株式会社 課長
(4) 吳榮生：謚源実業株式会社 独立取締役
(5) 堤福投資株式会社 代表者：陳政民：怡居開発実業株式会社 代表取締役会長
(6) 周亦良：照能科技株式会社 取締役兼社長
(7) 巫貴珍：日正聯合会計士事務所 所長
(8) 許清文：淳安電子株式会社 CEO
(9) 許孟祺：福華電子株式会社 社長

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：取締役の全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
取締役：
(1) 劉美秀：4,716,225株
(2) 吳俊佶：885,429株
(3) 羅順傑：0株
(4) 吳榮生：400,000株
(5) 堤福投資株式会社：2,838,647株（代表者：陳政民）
独立取締役：
(1) 周亦良：0株
(2) 巫貴珍：63株
(3) 許清文：0株
(4) 許孟祺：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月28日 ～ 115年6月27日

11. 新任者の効力発生日：115年06月22日

12. 同一任期における取締役の異動比率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：該当せず

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当せず

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項：なし