【麗嬰房】公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1. 發生變動日期: 115/06/05 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1) 董事: 林柏蒼 (2) 董事: 曾家宏 (3) 董事: 黃少華 (4) 董事: 盧昭勳 (5) 獨立董事: 莫兆鴻 (6) 獨立董事: 蔡政憲 (7) 獨立董事: 陳北緯

4. 舊任者簡歷: (1) 董事: 林柏蒼 / 麗嬰房股份有限公司: 董事長 (2) 董事: 曾家宏 / 鳳凰旅遊股份有限公司: 董事 (3) 董事: 黃少華 / 宇瞻科技股份有限公司: 董事 (4) 董事: 盧昭勳 / Point Digital Finance: Head of Engineering (5) 獨立董事: 莫兆鴻 / 台北富邦商業銀行股份有限公司: 常務董事 (6) 獨立董事: 蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司: 董事長 (7) 獨立董事: 陳北緯 / 緯創德林聯合會計師事務所: 會計師

5. 新任者職稱及姓名: (1) 董事: 林柏蒼 (2) 董事: 曾家宏 (3) 董事: 黃少華 (4) 董事: 盧昭勳 (5) 獨立董事: 莫兆鴻 (6) 獨立董事: 陳北緯 (7) 獨立董事: 簡裘裘

6. 新任者簡歷: (1) 董事: 林柏蒼 / 麗嬰房股份有限公司: 董事長 (2) 董事: 曾家宏 / 鳳凰旅遊股份有限公司: 董事 (3) 董事: 黃少華 / 宇瞻科技股份有限公司: 董事 (4) 董事: 盧昭勳 / Point Digital Finance: Head of Engineering (5) 獨立董事: 莫兆鴻 / 台北富邦商業銀行股份有限公司: 常務董事 (6) 獨立董事: 陳北緯 / 緯創德林聯合會計師事務所: 會計師 (7) 獨立董事: 簡裘裘 / 新麗企業股份有限公司: 特助及發言人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 董事全面改選 9. 新任者選任時持股數: (1) 董事: 林柏蒼 18,518,858 股 (2) 董事: 曾家宏 4,690,989 股 (3) 董事: 黃少華 0 股 (4) 董事: 盧昭勳 0 股 (5) 獨立董事: 莫兆鴻 0 股 (6) 獨立董事: 陳北緯 0 股 (7) 獨立董事: 簡裘裘 0 股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/30 ~ 115/06/04 11. 新任生效日期: 115/06/05 12. 同任期董事變動比率: 全面改選，故不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率: 全面改選，故不適用。 14. 同任期監察人變動比率: 本公司成立審計委員會，取代監察人職權，故不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16. 其他應敘明事項: 無