【麗嬰房】115年株主総会における取締役（独立取締役含む）の全面改選に関するお知らせ

1. 変更日: 115/06/05 2. 選任または変更の対象（法人董事、法人監察人、独立取締役、自然人董事、自然人監察人）: 自然人董事、独立取締役 3. 旧任者の職称および氏名: (1) 取締役: 林柏蒼 (2) 取締役: 曾家宏 (3) 取締役: 黄少華 (4) 取締役: 盧昭勳 (5) 独立取締役: 莫兆鴻 (6) 独立取締役: 蔡政憲 (7) 独立取締役: 陳北緯

4. 旧任者の経歴: (1) 取締役: 林柏蒼 / 麗嬰房股份有限公司: 董事長 (2) 取締役: 曾家宏 / 鳳凰旅遊股份有限公司: 取締役 (3) 取締役: 黄少華 / 宇瞻科技股份有限公司: 取締役 (4) 取締役: 盧昭勳 / Point Digital Finance: Head of Engineering (5) 独立取締役: 莫兆鴻 / 台北富邦商業銀行股份有限公司: 常務董事 (6) 独立取締役: 蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司: 董事長 (7) 独立取締役: 陳北緯 / 緯創德林聯合會計師事務所: 会計士

5. 新任者の職称および氏名: (1) 取締役: 林柏蒼 (2) 取締役: 曾家宏 (3) 取締役: 黄少華 (4) 取締役: 盧昭勳 (5) 独立取締役: 莫兆鴻 (6) 独立取締役: 陳北緯 (7) 独立取締役: 簡裘裘

6. 新任者の経歴: (1) 取締役: 林柏蒼 / 麗嬰房股份有限公司: 董事長 (2) 取締役: 曾家宏 / 鳳凰旅遊股份有限公司: 取締役 (3) 取締役: 黄少華 / 宇瞻科技股份有限公司: 取締役 (4) 取締役: 盧昭勳 / Point Digital Finance: Head of Engineering (5) 独立取締役: 莫兆鴻 / 台北富邦商業銀行股份有限公司: 常務董事 (6) 独立取締役: 陳北緯 / 緯創德林聯合會計師事務所: 会計士 (7) 独立取締役: 簡裘裘 / 新麗企業股份有限公司: 特助および発言人

7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、「新任」）: 任期満了 8. 異動理由: 取締役の全面改選 9. 新任者の選任時の保有株式数: (1) 取締役: 林柏蒼 18,518,858株 (2) 取締役: 曾家宏 4,690,989株 (3) 取締役: 黄少華 0株 (4) 取締役: 盧昭勳 0株 (5) 独立取締役: 莫兆鴻 0株 (6) 独立取締役: 陳北緯 0株 (7) 独立取締役: 簡裘裘 0株

10. 旧任期: 112/06/30 ~ 115/06/04 11. 新任の効力発生日: 115/06/05 12. 同任期取締役の変更比率: 全面改選のため不適用 13. 同任期独立取締役の変更比率: 全面改選のため不適用 14. 同任期監察人の変更比率: 審計委員会を設置し、監察人の職権を置換したため不適用 15. 三分の一以上の取締役の異動があったか: はい 16. その他: なし