【高林股】当社115年株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年6月26日

2. 重要決議事項一、盈餘分配または盈虧撥補： (1) 当社114年度の損益処理案を承認しました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 当社「定款」の一部条文を改正する案について決議しました。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： (1) 当社114年度の営業報告書および財務諸表案を承認しました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： (1) 当社取締役7名（うち独立取締役4名）を選任する案を決議しました。

取締役：林陳雅子、鴻林投資株式会社（代表者：林聖智）、鴻林投資株式会社（代表者：林育貞）

独立取締役：楊智綸、林昇聖、唐彥博、吳祥銘。

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 114年度の資本準備金による現金配当案。 (2) 当社新任取締役の競業避止義務の解除案。

7. その他記載すべき事項：なし。