【重大情報】株主総会にて取締役の競業禁止制限の解除を承認

1. 株主総会決議日：115年5月22日

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および役職：
- 取締役 張芳正（日友環保科技股份有限公司 代表者）
- 取締役 張永典（日友環保科技股份有限公司 代表者）
- 取締役 蔡美君（日友環保科技股份有限公司 代表者）
- 取締役 陳松源

3. 許可された競業行為の項目：当社と事業範囲が同一または類似する会社。

4. 競業行為が許可される期間：当社取締役の在任期間。

5. 決議状況：115年5月22日の定時株主総会において、発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、上記取締役の競業禁止を解除することを決議。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業である場合の、取締役の氏名および役職：
- 取締役 張芳正（日友環保科技股份有限公司 代表者）
- 取締役 張永典（日友環保科技股份有限公司 代表者）

7. 当該中国大陸地区の事業において就任する会社名および役職：
- 張芳正：北京潤泰環保科技有限公司 董事長、江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司 董事長、運城潤泰環保科技有限公司 董事長、日照磐岳環保科技有限公司 董事長
- 張永典：江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司 取締役、日照磐岳環保科技有限公司 取締役

8. 当該中国大陸地区の事業所の所在地：
(1) 北京潤泰環保科技有限公司：北京市通州区永楽店鎮三村東11号院
(2) 江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司：江蘇省宿遷市泗陽県穿城鎮静波村刑馬河西側
(3) 運城潤泰環保科技有限公司：山西省運城市運城聞喜経済技術開発区精品鋼産業園精一路3号
(4) 日照磐岳環保科技有限公司：山東省日照市海右経済開発区海右工業園（莒県夏庄鎮）平安路西首路南

9. 当該中国大陸地区の事業における事業内容：医療・産業廃棄物の焼却、物理化学処理、固化および埋立、収集運搬処理、環境エンジニアリングの請負および環境保護設備の卸売。

10. 当社の財務・業務への影響度：無し。

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業へ投資している場合の投資金額および持株比率：無し。

12. その他特記事項：無し。