【雃博】補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (因應電子投票自動轉入格式規定，故配合重新上傳)
雃博於2026年5月12日經董事會決議，將於2026年6月25日於新北市土城區召開股東常會。議程包括114年度營運報告及財務報告之承認。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月13日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月13日 09:28（收集後1小時28分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/12
2. 股東會召開日期：115/06/25
3. 股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
8. 臨時動議：無
9. 停止過戶起始日期：115/04/27
10. 停止過戶截止日期：115/06/25
11. 其他應敘明事項：
(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1. 依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止 為受理股東提案期間
2. 受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
1. 行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
2. 股東會召開日期：115/06/25
3. 股東會召開地點：新北市土城區民生街9號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「股東會議事規則」案
8. 臨時動議：無
9. 停止過戶起始日期：115/04/27
10. 停止過戶截止日期：115/06/25
11. 其他應敘明事項：
(一)開會時間:上午09:00
(二)受理股東提案說明:
1. 依公司法第172條之1規定，茲訂立民國115年04月17日起至115年04月27日17時止 為受理股東提案期間
2. 受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
1. 行使期間：自民國115年5月26日至115年6月22日止。
2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw