【隴華】公告本公司115年股東常會重要決議事項
隴華召開115年股東常會，通過了114年度財報、虧損撥補、董事改選及私募增資等重要議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月4日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月5日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月7日 05:29（收集後45小時28分鐘）
1. 股東常會日期: 115/06/04
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 完成改選董事九席(含獨立董事四席)
名單如下:
新任董事:
(1) 王雅萱
(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 林坤銘
(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 王朝平
(4) 仲華投資股份有限公司代表人 張志全
(5) 仲華投資股份有限公司代表人 鄭貞茂
新任獨立董事:
(1) 李蜀平
(2) 魏芸婷
(3) 廖芳萱
(4) 于俊明
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單: 通過。
(2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案: 通過。
(3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案: 通過。
7. 其他應敘明事項: 無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 完成改選董事九席(含獨立董事四席)
名單如下:
新任董事:
(1) 王雅萱
(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 林坤銘
(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人 王朝平
(4) 仲華投資股份有限公司代表人 張志全
(5) 仲華投資股份有限公司代表人 鄭貞茂
新任獨立董事:
(1) 李蜀平
(2) 魏芸婷
(3) 廖芳萱
(4) 于俊明
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單: 通過。
(2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案: 通過。
(3) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案: 通過。
7. 其他應敘明事項: 無。
常見問題
隴華115年股東常會何時召開？
於115年6月4日召開。
通過了哪些重要決議？
通過了財報承認、虧損撥補、董事改選及私募增資案。
董事競業禁止限制的處置為何？
股東會通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。