【隴華】115年度定時株主総会における取締役改選結果の公告

1. 異動発生日: 2026年6月4日 2. 選任または異動人員区分: 法人取締役、独立取締役、自然人取締役 3. 旧役職および氏名: 旧任取締役: (1) 仲華投資股份有限公司代表者 王朝平 (2) 仲華投資股份有限公司代表者 林坤銘 (3) 仲華投資股份有限公司代表者 童佳容 (4) 仲華投資股份有限公司代表者 張志全 旧任独立取締役: (1) 董清銓 (2) 陸醒華 (3) 李蜀平 (4) 魏芸婷

4. 旧任者略歴: (旧任取締役) (1) 王朝平（華助工程(株) 取締役） (2) 林坤銘（徳勝科技(株) 会長） (3) 童佳容（亜洲智慧物流(株) 会長） (4) 張志全（耀登科技(株) 取締役） (旧任独立取締役): (1) 董清銓（徳勝科技(株) 取締役） (2) 陸醒華（靖天電視台 会長） (3) 李蜀平（平廷実業(有) 会長） (4) 魏芸婷（尚徳資訊企業(有) 総経理）

5. 新任役職および氏名: 新任取締役: (1) 王雅萱 (2) 欣慶投資開発股份有限公司代表者 林坤銘 (3) 欣慶投資開発股份有限公司代表者 王朝平 (4) 仲華投資股份有限公司代表者 張志全 (5) 仲華投資股份有限公司代表者 鄭貞茂 新任独立取締役: (1) 李蜀平 (2) 魏芸婷 (3) 廖芳萱 (4) 于俊明

6. 新任者略歴: 新任取締役: (1) 王雅萱（隴華電子(株) 総経理） (2) 林坤銘（徳勝科技(株) 会長） (3) 王朝平（三円建設(株) 取締役） (4) 張志全（兆宇国際法律事務所 主宰弁護士） (5) 鄭貞茂（元 陽明海運 会長） 新任独立取締役: (1) 李蜀平（平廷実業(有) 会長） (2) 魏芸婷（徳風財税記帳士事務所 責任者） (3) 廖芳萱（宇軒国際法律事務所 主宰弁護士） (4) 于俊明（大同資産開発(株) 監査役）

7. 異動状況: 任期満了 8. 異動理由: 全面改選 9. 選任時の持株数: （詳細は各氏記載の通り） 10. 旧任期: 2024/06/25 ~ 2027/06/24 11. 新任効力発生日: 2026/06/04 12. 取締役の3分の1以上の異動: いいえ 13. その他重要事項: なし