【銘鈺】公告本公司民國115年股東常會改選第11屆董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 董事：銘異科技(股)公司代表人：謝錦興
(2) 董事：銘異科技(股)公司代表人：楊宏仁
(3) 董事：銘異科技(股)公司代表人：孫德文
(4) 董事：馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：錢逸森
(5) 獨立董事：陳仲羲
(6) 獨立董事：孫初偉
(7) 獨立董事：鍾凱勳

4. 舊任者簡歷：
(1) 謝錦興：銘異科技(股)公司董事長、執行長
(2) 楊宏仁：銘異科技(股)公司營運長
(3) 孫德文：銘異科技(股)公司財務管理處資深協理
(4) 錢逸森：台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長
(5) 陳仲羲：益芯科技(股)公司董事長兼執行長
(6) 孫初偉：百騏會計師事務所負責人
(7) 鍾凱勳：安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師

5. 新任者職稱及姓名：
(1) 董事：馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人：錢逸森
(2) 董事：銘異科技(股)公司代表人：謝錦興
(3) 董事：銘異科技(股)公司代表人：孫德文
(4) 董事：尹崇恩
(5) 獨立董事：孟慶餘
(6) 獨立董事：孫初偉
(7) 獨立董事：鍾凱勳

6. 新任者簡歷：
(1) 錢逸森：台灣人工智慧農業科技(股)公司董事長
(2) 謝錦興：銘異科技(股)公司董事長、執行長
(3) 孫德文：銘異科技(股)公司財務管理處資深協理
(4) 尹崇恩：永安聯合會計師事務所合夥會計師
(5) 孟慶餘：鋒霈環境科技(股)公司副總經理
(6) 孫初偉：百騏會計師事務所負責人
(7) 鍾凱勳：安成法律事務所信義辦公室資深顧問律師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：
(1) 馬來西亞商Beacon Investments Limited：20,817,000股
(2) 銘異科技(股)：29,904,000股
(3) 尹崇恩：0股
(4) 孟慶餘：0股
(5) 孫初偉：0股
(6) 鍾凱勳：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21 ~ 115/06/20

11. 新任生效日期：115/06/24

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

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