鉅祥解除新任董事及獨立董事競業禁止限制

1. 股東會決議日: 115/06/12 2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事：林於晃 (2) 董事：曾佳榮 (3) 董事：林映碩 (4) 董事：林映誌 (5) 董事：林子文 (6) 獨立董事：馬淑琴 3. 許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4. 許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1) 表決時表決權總數130,886,587權。 (2) 贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96% (3) 反對權數963,022權，佔表決權總數0.73% (4) 棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30% (5) 贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 董事：林於晃 (2) 董事：曾佳榮 (3) 董事：林映碩 (4) 董事：林映誌 7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公司董事長。 (2) 董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。 (3) 董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦(上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 (4) 董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深圳鉅祥精密模具有限公司董事。 8. 所擔任該大陸地區事業地址: (1) 上海鉅祥精密模具有限公司: 上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (2) 鉅隆模具(東莞)有限公司: 廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55號 (3) 青島鉅祥精密模具有限公司: 山東省青島市城陽區城中工業園艷陽路108號 (4) 廈門鉅祥精密模具有限公司: 福建省廈門海滄新陽工業區霞光路109號 (5) 鉅祥精密模具(蘇州)有限公司: 江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 (6) 天津鉅祥精密模具有限公司: 天津經濟技術開發區第六大街21號 (7) 深圳鉅祥精密模具有限公司: 深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區7號109 (8) 宏錦(上海)電子有限公司: 上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (9) 上海鉅祥精密五金製品有限公司: 上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (10) 深圳鉅寶精密模具有限公司: 深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區50號101 (11) 湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張鐵路7號。 9. 所擔任該大陸地區事業營業項目: 精密連續沖模及五金製品。 10. 對本公司財務業務之影響程度: 上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。 11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事: 林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元持股比例5.59%。 董事: 曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元持股比例8.56%。 董事: 林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元持股比例1.61% 12. 其他應敘明事項: 無。