【鉅祥】新任董事及び独立董事の競業禁止制限を解除

1. 株主総会決議日: 115/06/12 2. 競業行為を許可された取締役の氏名及び役職: (1) 取締役：林於晃 (2) 取締役：曾佳榮 (3) 取締役：林映碩 (4) 取締役：林映誌 (5) 取締役：林子文 (6) 独立取締役：馬淑琴 3. 競業行為を許可された項目: 他の関連または同業の取締役または経営者を兼任することができます。 4. 競業行為を許可された期間: 本会社の取締役（独立取締役を含む）を務める期間。 5. 決議の状況（会社法第209条に基づき投票結果を説明）: (1) 投票時の投票権総数130,886,587権。 (2) 賛成権数115,131,232権、投票権総数の87.96%を占めます。 (3) 反対権数963,022権、投票権総数の0.73%を占めます。 (4) 棄権/未投票権数14,792,333権、投票権総数の11.30%を占めます。 (5) 賛成権数は法令規定の基準に達しており、この案は可決されました。 6. 許可された競業行為が中国本土の事業者の営業者である場合、取締役の氏名及び役職 （中国本土の事業者でない場合、以下に「適用されない」と入力してください）: (1) 取締役：林於晃 (2) 取締役：曾佳榮 (3) 取締役：林映碩 (4) 取締役：林映誌 7. 該当中国本土の事業で務める会社名及び職務: (1) 取締役：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司取締役会長、鉅隆模具(東莞)有限公司取締役、青島鉅祥精密模具有限公司取締役、廈門鉅祥精密模具有限公司取締役会長、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司取締役会長、天津鉅祥精密模具有限公司取締役会長、深圳鉅祥精密模具有限公司取締役会長、上海鉅祥精密五金製品有限公司取締役会長、深圳鉅寶精密模具有限公司取締役会長、湖北瀚哲電子科技有限公司取締役会長。 (2) 取締役：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司取締役兼総経理、鉅隆模具(東莞)有限公司取締役、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司取締役兼総経理、青島鉅祥精密模具有限公司取締役兼総経理、宏錦(上海)電子有限公司総経理、天津鉅祥精密模具有限公司取締役兼総経理、上海鉅祥精密五金製品有限公司取締役兼総経理、深圳鉅祥精密模具有限公司取締役兼総経理、深圳鉅寶精密模具有限公司取締役兼総経理、湖北瀚哲電子科技有限公司総経理。 (3) 取締役：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司取締役、宏錦(上海)電子有限公司取締役会長、廈門鉅祥精密模具有限公司取締役、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司取締役、青島鉅祥精密模具有限公司取締役会長、深圳鉅寶精密模具有限公司取締役。 (4) 取締役：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司取締役、深圳鉅祥精密模具有限公司取締役。 8. 該当中国本土の事業の所在地: (1) 上海鉅祥精密模具有限公司: 上海市松江県新橋鎮民益路19号 (2) 鉅隆模具(東莞)有限公司: 廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55号 (3) 青島鉅祥精密模具有限公司: 山東省青島市城陽区城中工業園艷陽路108号 (4) 廈門鉅祥精密模具有限公司: 福建省廈門海滄新陽工業区霞光路109号 (5) 鉅祥精密模具(蘇州)有限公司: 江蘇省吳江経済開発区三興路688号 (6) 天津鉅祥精密模具有限公司: 天津経済技術開発区第六大街21号 (7) 深圳鉅祥精密模具有限公司: 深圳市光明区馬田街道石圍社区石圍坪崗工業区7号109 (8) 宏錦(上海)電子有限公司: 上海市松江県新橋鎮民益路19号 (9) 上海鉅祥精密五金製品有限公司: 上海市松江県新橋鎮民益路19号 (10) 深圳鉅寶精密模具有限公司: 深圳市光明区馬田街道石圍社区石圍坪崗工業区50号101 (11) 湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店経済技術開発区張鉄路7号。 9. 該当中国本土の事業の営業項目: 精密連続沖模及び五金製品。 10. 本会社の財務業務への影響: 上記各会社はすべて本会社の関連会社であり、利益相反はありません。 11. 董事が該当中国本土の事業に投資している場合、その投資金額及び持株比率: 取締役: 林於晃は上海鉅祥精密模具有限公司にUSD592,150元を投資し、持株比率は5.92%、宏錦(上海)電子有限公司にUSD88,822元を投資し、持株比率は5.59%です。 取締役: 曾佳榮は上海鉅祥精密模具有限公司にUSD907,850元を投資し、持株比率は9.08%、宏錦(上海)電子有限公司にUSD136,178元を投資し、持株比率は8.56%です。 取締役: 林映碩は天津鉅祥精密模具有限公司にUSD15,000元を投資し、持株比率は0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司にUSD64,444元を投資し、持株比率は1.61%です 12. その他記載すべき事項: 無し。