【U-Tech Media】重要子会社である大楽司文創股份有限公司の董事・監察人の異動が3分の1に達したことに関する公告
鈺德の重要子会社である大樂司文創股份有限公司において、取締役および監査役の3分の1以上が任期満了により異動しました。これにより、取締役会制度を廃止し、単一の法人株主が取締役を指名する体制へ移行します。
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- 📰 発表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月12日 18:37（収集から10時間37分後）
1. 異動発生日：115/05/11 2. 選任または異動した人員の区分（法人董事、法人監察人、独立董事、自然人董事または自然人監察人を入力）：法人董事および法人監察人。 3. 旧任者の役職および氏名： (1) 董事長：鈺德科技股份有限公司 代表者－楊慰芬 (2) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－葉丞凱 (3) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－陳柏翰 (4) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－葉丞恩 (5) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－王斯楷 (6) 監察人：鈺德科技股份有限公司 代表者－高國齡 4. 旧任者の略歴： (1) 董事長：楊慰芬／鈺德科技股份有限公司 董事長 (2) 董事：葉丞凱／鈺德科技股份有限公司 総経理 (3) 董事：陳柏翰／怡客咖啡股份有限公司 董事 (4) 董事：葉丞恩／來穎科技股份有限公司 執行長 (5) 董事：王斯楷／大楽司文創股份有限公司 総経理 (6) 監察人：高國齡／怡客咖啡股份有限公司 監察人 5. 新任者の役職および氏名： (1) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－楊慰芬 6. 新任者の略歴： (1) 董事：楊慰芬／鈺德科技股份有限公司 董事長 7. 異動の種別（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「死亡」または「新任」を入力）：任期満了 8. 異動理由：定款を改正し董事会制度を設けず、単一法人株主が董事を指名して法に基づき董事の職権を執行するため。 9. 新任者選任時の持株数： (1) 董事：鈺德科技股份有限公司 代表者－楊慰芬：27,828,357株 10. 旧任期（例 xx/xx/xx～xx/xx/xx）：112/09/06～115/09/05 11. 新任発効日：115/05/11 12. 同一任期における董事の異動比率：該当なし 13. 同一任期における独立董事の異動比率：該当なし 14. 同一任期における監察人の異動比率：該当なし 15. 董事の3分の1以上に異動が発生したか（はい・いいえ）：はい 16. その他特記すべき事項（本件の発生または決議主体が公開発行会社以上である場合、本重大情報は同時に証券取引法施行細則第7条第6号に定める、株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に該当）：なし