【鈺寶-創】公告本公司115年度股東常會董事選舉當選名單

1. 發生變動日期：115/06/25

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 蔡玲君 (2) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 羅森洲 (3) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 彭志強 (4) 董事：黃良駿 (5) 董事：廖慧玲 (6) 董事：許昱斌 (7) 獨立董事：吳志明 (8) 獨立董事：余啟民 (9) 獨立董事：鄭鈞元

4. 舊任者簡歷： (1) 蔡玲君：安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲：神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理 (4) 黃良駿：本公司總經理 (5) 廖慧玲：康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌：鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 (7) 吳志明：協合通商電子商務股份有限公司董事長 (8) 余啟民：東吳大學法律學系副教授 (9) 鄭鈞元：安邦生技股份有限公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 蔡玲君 (2) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 羅森洲 (3) 董事：安國國際科技股份有限公司 代表人 彭志強 (4) 董事：黃良駿 (5) 董事：廖慧玲 (6) 董事：許昱斌 (7) 獨立董事：鄭鈞元 (8) 獨立董事：蕭英怡 (9) 獨立董事：許有進

6. 新任者簡歷： (1) 蔡玲君：安國國際科技股份有限公司副董事長、執行長 (2) 羅森洲：神盾股份有限公司董事長、安國國際科技股份有限公司法人代表董事長 (3) 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司法人代表董事及總經理 (4) 黃良駿：本公司總經理 (5) 廖慧玲：康和綜和證券嘉義分公司業務協理 (6) 許昱斌：鼎文書局股份有限公司董事及副總經理 (7) 鄭鈞元：安邦生技股份有限公司獨立董事 (8) 蕭英怡：致伸科技股份有限公司事業部總經理暨財務長 (9) 許有進：核桃運算股份有限公司董事長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事全面改選

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人蔡玲君 (2) 董事：安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人羅森洲 (3) 董事：安國國際科技股份有限公司 10,887,288；代表人彭志強 (4) 董事：黃良駿 213,310股 (5) 董事：廖慧玲 327,110股 (6) 董事：許昱斌 3,055,579股 (7) 獨立董事：鄭鈞元 0股 (8) 獨立董事：蕭英怡 0股 (9) 獨立董事：許有進 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13 ~ 115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/25

12. 同任期董事變動比率：全面改選，故不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選，故不適用

14. 同任期監察人變動比率：全面改選，故不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無