【鈺寶-創】公告本公司115年度股東常會董事選舉當選名單

1. 発生日時：115年06月25日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを記入）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者または異動前の役職および氏名： (1) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 蔡玲君 (2) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 羅森洲 (3) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 彭志強 (4) 取締役：黃良駿 (5) 取締役：廖慧玲 (6) 取締役：許昱斌 (7) 独立取締役：吳志明 (8) 独立取締役：余啟民 (9) 独立取締役：鄭鈞元

4. 退任者の経歴： (1) 蔡玲君：安國國際科技股份有限公司 副会長、執行長 (2) 羅森洲：神盾股份有限公司 会長、安國國際科技股份有限公司 法人代表取締役会長 (3) 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司 法人代表取締役および総経理 (4) 黃良駿：当社 総経理 (5) 廖慧玲：康和綜和證券嘉義分公司 業務協理 (6) 許昱斌：鼎文書局股份有限公司 取締役および副総経理 (7) 吳志明：協合通商電子商務股份有限公司 会長 (8) 余啟民：東吳大學 法律学系 副教授 (9) 鄭鈞元：安邦生技股份有限公司 独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 蔡玲君 (2) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 羅森洲 (3) 取締役：安國國際科技股份有限公司 代表者 彭志強 (4) 取締役：黃良駿 (5) 取締役：廖慧玲 (6) 取締役：許昱斌 (7) 独立取締役：鄭鈞元 (8) 独立取締役：蕭英怡 (9) 独立取締役：許有進

6. 新任者の経歴： (1) 蔡玲君：安國國際科技股份有限公司 副会長、執行長 (2) 羅森洲：神盾股份有限公司 会長、安國國際科技股份有限公司 法人代表取締役会長 (3) 彭志強：宏誠創業投資股份有限公司 法人代表取締役および総経理 (4) 黃良駿：当社 総経理 (5) 廖慧玲：康和綜和證券嘉義分公司 業務協理 (6) 許昱斌：鼎文書局股份有限公司 取締役および副総経理 (7) 鄭鈞元：安邦生技股份有限公司 独立取締役 (8) 蕭英怡：致伸科技股份有限公司 事業部総経理兼財務長 (9) 許有進：核桃運算股份有限公司 会長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを記入）：任期満了

8. 異動理由：取締役の全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 蔡玲君 (2) 取締役：安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 羅森洲 (3) 取締役：安國國際科技股份有限公司 10,887,288株；代表者 彭志強 (4) 取締役：黃良駿 213,310株 (5) 取締役：廖慧玲 327,110株 (6) 取締役：許昱斌 3,055,579株 (7) 独立取締役：鄭鈞元 0株 (8) 独立取締役：蕭英怡 0株 (9) 独立取締役：許有進 0株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/13 ～ 115/06/12

11. 新任者の効力発生日：115/06/25

12. 同一任期における取締役の異動率：全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動率：全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の異動率：全面改選のため適用外

15. 3分の1以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし