【金像電】本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論案)

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利發放情形報告
(5)：本公司發行第三次可轉換公司債事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得與處分資產處理程序」案
(2)：辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法規定，受理股東提案期間為115年3月16日至115年3月26日17時止，受理處所為中壢工業區西園路113號財務處。