【通嘉】公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增召集事由)
通嘉將於115年5月28日召開股東常會，會議將討論資產取得處分程序、衍生性商品交易程序修訂，以及限制員工權利新股發行等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:56（收集後64小時56分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/15
2. 股東會召開日期：115/05/28
3. 股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)：本公司發行一一五年度限制員工權利新股案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/30
10. 停止過戶截止日期：115/05/28
11. 其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月28日至
至115年05月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明
投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自115年03月23日起至115年
04月02日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案處所（新竹縣竹北
市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次股東常會之書面提案。(郵寄者以
送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(3)新增報告事項 4.一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
2. 股東會召開日期：115/05/28
3. 股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)：本公司發行一一五年度限制員工權利新股案。
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/03/30
10. 停止過戶截止日期：115/05/28
11. 其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月28日至
至115年05月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
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投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自115年03月23日起至115年
04月02日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案處所（新竹縣竹北
市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次股東常會之書面提案。(郵寄者以
送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(3)新增報告事項 4.一一四年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。