定時株主総会のお知らせ

取締役会決議日：115/04/15 株主総会開催日：115/05/28 株主総会開催場所：新竹県竹北市台元一街3号（三期多機能宴会ホール2階） 株主総会開催形式（実地株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会）：実地株主総会 招集事項一：報告事項 (1)：114年度事業報告。 (2)：114年度監査委員会審査報告。 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）および資本準備金からの現金支給状況報告。 招集事項二：承認事項 (1)：114年度事業報告書および財務諸表案。 (2)：114年度剰余金配当案。 招集事項三：審議事項 (1)：当社「資産取得または処分に関する業務手続き」一部条文の改正案。 (2)：当社「デリバティブ取引に関する処理手続き」一部条文の改正案。 (3)：当社115年度制限付従業員持株（新株）発行案。 臨時動議： 株式名義書換停止期間開始日：115/03/30 株式名義書換停止期間終了日：115/05/28 その他特記すべき事項： (1)今回の定時株主総会では、株主は電子投票を行うことができます。行使期間は115年04月28日から115年05月25日までです。株主は、台湾集中保管決済所株式会社の「株主eサービス」【URL：https://stockservices.tdcc.com.tw】に直接ログインし、関連説明に従って投票してください。 (2)会社法第172条の1の規定に基づき、発行済み株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により会社に定時株主総会の議案を提出することができます。当社は115年03月23日から115年04月02日まで（午前9時から午後4時まで）当社の提案受付場所（新竹県竹北市台元二街1号4階の1）にて、株主からの書面提案を受け付けます。(郵送の場合は到着日を基準とし、封筒の表面に「株主総会議案書」と明記し、書留郵便で送付してください)。 (3)追加報告事項4. 114年度剰余金配当（現金配当）および資本準備金からの現金支給状況報告。