【車王電】公告本公司115年股東常會董事改選名單

1. 発生日時：115年06月23日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：蔡裕慶 取締役：蔡珠蘭 取締役：魏成榖 取締役：宝富投資株式会社；代表者：蔡裕成 取締役：蔡文正 取締役：曾韋嵐 取締役：陳文國 独立取締役：許恩得 独立取締役：詹家昌 独立取締役：佘日新 独立取締役：蘇武華

4. 旧任者の経歴： 蔡裕慶：車王電子株式会社代表取締役会長兼総経理 蔡珠蘭：車王電子株式会社取締役 魏成榖：車王電子株式会社取締役 宝富投資株式会社代表者蔡裕成：車王電子株式会社取締役 蔡文正：車王電子株式会社取締役 曾韋嵐：車王電子株式会社取締役 陳文國：車王電子株式会社取締役 許恩得：車王電子株式会社独立取締役 詹家昌：車王電子株式会社独立取締役 佘日新：車王電子株式会社独立取締役 蘇武華：車王電子株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：蔡裕慶 取締役：蔡珠蘭 取締役：魏成榖 取締役：宝富投資株式会社；代表者：蔡裕成 取締役：蔡文正 取締役：曾韋嵐 取締役：陳文國 独立取締役：佘日新 独立取締役：許恩得 独立取締役：蘇武華 独立取締役：王錫福

6. 新任者の経歴： 蔡裕慶：車王電子株式会社代表取締役会長兼総経理 蔡珠蘭：車王電子株式会社取締役 魏成榖：車王電子株式会社取締役 宝富投資株式会社代表者蔡裕成：車王電子株式会社取締役 蔡文正：車王電子株式会社取締役 曾韋嵐：車王電子株式会社取締役 陳文國：車王電子株式会社取締役 佘日新：車王電子株式会社独立取締役 許恩得：車王電子株式会社独立取締役 蘇武華：車王電子株式会社独立取締役 王錫福：国立台北科技大学学長、工学部学部長、材料及資源工程学系主任

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：蔡裕慶：3,255,299株 取締役：蔡珠蘭：3,149,835株 取締役：魏成榖：4,889,776株 取締役：宝富投資株式会社代表者蔡裕成：13,356,327株 取締役：蔡文正：2,840,582株 取締役：曾韋嵐：3,307,894株 取締役：陳文國：0株 独立取締役：佘日新：0株 独立取締役：許恩得：35,480株 独立取締役：蘇武華：0株 独立取締役：王錫福：0株

10. 旧任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月13日 ～ 115年06月12日

11. 新任者の効力発生日：115年06月23日

12. 同一任期における取締役の異動比率：全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動比率：全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の異動比率：該当なし

15. 三分之一以上の取締役に異動があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開発行会社に該当し、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する重大情報がある場合）：なし