【譁裕】第17期取締役および独立取締役の選任結果を公告

1. 変更が発生した日付：115年6月24日

2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、または個人監査役）：法人取締役、独立取締役および個人取締役

3. 退任者または変更前の役職および氏名：
個人取締役　　 鄒宓富
個人取締役 林承煒
個人取締役 孫承本
個人取締役 黃坤章
個人取締役 莊明原
個人取締役 呂德茂
法人取締役 恆生投資株式会社
独立取締役 劉恒逸
独立取締役 呂文嘉
独立取締役 黃義宏

4. 退任者または変更前の人物の経歴：
個人取締役　　 鄒宓富　 譁裕実業(株)会長
個人取締役 林承煒 昌遠投資(株)会長
個人取締役 孫承本　 譁裕実業(株)取締役
個人取締役 黃坤章 譁裕実業(株)取締役兼主任技師
個人取締役 莊明原 譁裕実業(株)取締役
個人取締役 呂德茂 譁裕実業(株)取締役
法人取締役 恆生投資株式会社
独立取締役 劉恒逸 元智大学経営学部国際企業学群准教授
独立取締役 呂文嘉 明新科技大学電子工学系准教授
独立取締役 黃義宏 鼎盛不動産鑑定士合同事務所パートナー鑑定士

5. 新任者の役職および氏名：
個人取締役　　 鄒宓富
個人取締役 林承煒
個人取締役 孫承本
個人取締役 黃坤章
個人取締役 莊明原
個人取締役 呂德茂
法人取締役 恆生投資株式会社
法人取締役 昌遠投資株式会社
独立取締役 劉恒逸
独立取締役 呂文嘉
独立取締役 黃義宏

6. 新任者の経歴：
個人取締役　　 鄒宓富　 譁裕実業(株)会長
個人取締役 林承煒 昌遠投資(株)会長
個人取締役 孫承本　 譁裕実業(株)取締役
個人取締役 黃坤章 譁裕実業(株)取締役兼主任技師
個人取締役 莊明原 譁裕実業(株)取締役
個人取締役 呂德茂 譁裕実業(株)取締役
法人取締役 恆生投資株式会社
法人取締役 昌遠投資株式会社
独立取締役 劉恒逸 元智大学経営学部国際企業学群准教授
独立取締役 呂文嘉 明新科技大学電子工学系准教授
独立取締役 黃義宏 鼎盛不動産鑑定士合同事務所パートナー鑑定士

7. 変更の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」または「新任」のいずれかを入力）：
任期満了

8. 変更の理由：
任期満了に伴う全面改選

9. 新任者が選任時に保有していた株式数：
個人取締役　　 鄒宓富（3,272,570株）
個人取締役 林承煒（3,796,000株）
個人取締役 孫承本（2,528,222株）
個人取締役 黃坤章（2,153,138株）
個人取締役 莊明原（1,245,622株）
個人取締役 呂德茂（1,002,888株）
法人取締役 恆生投資株式会社（804,000株）
法人取締役 昌遠投資株式会社（648,000株）
独立取締役 劉恒逸（0株）
独立取締役 呂文嘉（0株）
独立取締役 黃義宏（0株）

10. 原来的任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月19日 ～ 115年6月18日

11. 新任者の効力発生日：115年6月24日 ～ 118年6月23日

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず。

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず。

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず。

15. 三分の一以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：いいえ。

16. その他明記すべき事項（対象が公開会社以上の場合、本情報は証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：
なし。