【誠美材】董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
誠美材董事會已決議於2026年6月29日召開115年第一次股東臨時會。會議主要議程包括補選獨立董事，以及審議解除新任董事競業行為限制的議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 08:19（收集後19分鐘）
1. **董事會決議日期：** 115/05/07 (2026年5月7日)
2. **股東臨時會召開日期：** 115/06/29 (2026年6月29日)
3. **股東臨時會召開地點：** 臺南市新市區新和里民生路112號
4. **股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：** 實體股東會
5. **召集事由一：選舉事項**
* (1)：補選獨立董事案。
6. **召集事由二：其他事項**
* (1)：解除新任董事競業行為之限制案。
7. **臨時動議：** (未指定)
8. **停止過戶起始日期：** 115/05/31 (2026年5月31日)
9. **停止過戶截止日期：** 115/06/29 (2026年6月29日)
10. **其他應敘明事項：** 本次股東臨時會停止過戶起始日期115年5月31日至截止115年6月29日，與誠美材料科技股份有限公司115年股東常會停止股票過戶期間重疊。
2. **股東臨時會召開日期：** 115/06/29 (2026年6月29日)
3. **股東臨時會召開地點：** 臺南市新市區新和里民生路112號
4. **股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：** 實體股東會
5. **召集事由一：選舉事項**
* (1)：補選獨立董事案。
6. **召集事由二：其他事項**
* (1)：解除新任董事競業行為之限制案。
7. **臨時動議：** (未指定)
8. **停止過戶起始日期：** 115/05/31 (2026年5月31日)
9. **停止過戶截止日期：** 115/06/29 (2026年6月29日)
10. **其他應敘明事項：** 本次股東臨時會停止過戶起始日期115年5月31日至截止115年6月29日，與誠美材料科技股份有限公司115年股東常會停止股票過戶期間重疊。