【誠美材】董事會決議召開115年股東常會（增列召集事由）
誠美材董事會於5月7日決議，將於115年6月30日在台南市新市區召開股東常會。會議將報告114年度的營業報告、審計委員會報告、董事酬金、庫藏股執行情況，並承認114年度的營業報告和虧損撥補案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月7日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月8日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月8日 09:06（收集後1小時6分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/07
2. 股東會召開日期：115/06/30
3. 股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函說明（新增）。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7. 臨時動議：
8. 停止過戶起始日期：115/05/02
9. 停止過戶截止日期：115/06/30
10. 其他應敘明事項：無
2. 股東會召開日期：115/06/30
3. 股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函說明（新增）。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7. 臨時動議：
8. 停止過戶起始日期：115/05/02
9. 停止過戶截止日期：115/06/30
10. 其他應敘明事項：無