【誠美材】董事會決議召開115年股東常會
誠美材公司董事會於2026年4月14日決議，將於同年6月30日以實體方式召開股東常會。主要議程包括報告2025年度業務表現及審議財務報表。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月15日 11:00（發表後26小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 02:48（收集後87小時48分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：無