【誠美材】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 株主総会日：115年6月30日

2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理： 114年度の損失補填案については、表決を経て承認されなかった。ただし、一部の議決権数について、証券取引法第43条の1および企業結合法第27条などの関連規定に違反している疑いがあることから、議決権の有無について主管当局に調査を依頼した。

3. 重要決議事項二、定款の変更：なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表の承認案についても、表決を経て承認されなかった。ただし、一部の議決権数について、証券取引法第43条の1および企業結合法第27条などの関連規定に違反している疑いがあることから、議決権の有無について主管当局に調査を依頼した。

5. 重要決議事項四、取締役・監査役の選任：なし。

6. 重要決議事項五、その他：なし。

7. その他記載すべき事項：なし。