【誠美材】取締役会決議、民国115年（2026年）定時株主総会開催
1.取締役会決議日：民国115年（2026年）04月14日 2.株主総会開催日：民国115年（2026年）06月30日 3.株主総会開催場所：台南市新市区新和里民生路112号 4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：民国114年（2025年）度営業報告書。 (2)：民国114年（2025年）度監査委員会査核報告。 (3)：民国114年（2025年）度取締役報酬報告。 (4)：当社の自己株式取得実施状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：民国114年（2025年）度営業報告
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月15日 11:00（発表から26時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 02:48（収集から87時間48分後）
1.取締役会決議日：民国115年（2026年）04月14日
2.株主総会開催日：民国115年（2026年）06月30日
3.株主総会開催場所：台南市新市区新和里民生路112号
4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：民国114年（2025年）度営業報告書。
(2)：民国114年（2025年）度監査委員会査核報告。
(3)：民国114年（2025年）度取締役報酬報告。
(4)：当社の自己株式取得実施状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：民国114年（2025年）度営業報告書および財務諸表案の承認。
(2)：民国114年（2025年）度欠損金補填案の承認。
7.臨時動議：
8.名義書換停止期間開始日：民国115年（2026年）05月02日
9.名義書換停止期間終了日：民国115年（2026年）06月30日
10.その他明記すべき事項：なし
2.株主総会開催日：民国115年（2026年）06月30日
3.株主総会開催場所：台南市新市区新和里民生路112号
4.株主総会開催方式（実体株主総会/視覚補助株主総会/視覚株主総会）：実体株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：民国114年（2025年）度営業報告書。
(2)：民国114年（2025年）度監査委員会査核報告。
(3)：民国114年（2025年）度取締役報酬報告。
(4)：当社の自己株式取得実施状況報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：民国114年（2025年）度営業報告書および財務諸表案の承認。
(2)：民国114年（2025年）度欠損金補填案の承認。
7.臨時動議：
8.名義書換停止期間開始日：民国115年（2026年）05月02日
9.名義書換停止期間終了日：民国115年（2026年）06月30日
10.その他明記すべき事項：なし