【詠業】当社取締役の競業行為に対する制限解除に関する株主総会決議について

1.株主総会決議日：115/05/28。2.競業行為を許可された取締役の氏名および役職：取締役：蘇開建、達方電子株式会社代表者李瑞榮、達方電子株式会社代表者張鳴助、達方電子株式会社代表者汪維之。独立取締役：張嘉紋、王永和、汪建民、沈錫文。3.許可される競業行為の項目：(1)蘇開建：達方電子株式会社会長兼CEO、達瑞創新株式会社会長、明基文教基金会理事、鉄興有限公司会長、太宇科技株式会社会長、達宇電能科技株式会社会長、BESV JAPAN Co., Ltd.会長、Astro Engineering Vietnam Co., Ltd.会長。(2)達方電子株式会社代表者李瑞榮：詠業科技ベトナム有限公司法定代表者。(3)達方電子株式会社代表者張鳴助：詠業科技（深圳）有限公司法定代表者。(4)達方電子株式会社代表者汪維之：達方電子株式会社副総経理。(5)張嘉紋：友霖生技医薬株式会社独立取締役/監査委員会召集人、合機電線電纜株式会社独立取締役/サステナビリティ委員会召集人、創鉅先進材料株式会社報酬委員会召集人。(6)王永和：南茂科技株式会社独立取締役。(7)汪建民：達邁科技株式会社独立取締役。(8)沈錫文：晶彩科技株式会社独立取締役。4.許可される競業行為の期間：当社取締役在任期間中。5.決議状況：本案は、発行済株式総数の過半数が出席し、出席株主の表決権の3分の2以上の同意を得て可決されました。6.許可された競業行為が中国大陸事業に属する場合の取締役氏名および役職：達方電子株式会社代表者張鳴助。7.当該中国大陸事業の会社名および役職：詠業科技（深圳）有限公司法定代表者。8.当該中国大陸事業の所在地：詠業科技（深圳）有限公司：深圳市南山区桃源街道平山社区麗山路65号平山民企科技園3棟609。9.当該中国大陸事業の営業項目：無線通信用アンテナおよびモジュールの設計・販売。10.当社財務業務への影響度：なし。11.取締役が当該中国大陸事業に投資している場合の投資金額および持株比率：なし。12.その他記載事項：なし。