【訊連】2026年股東常會決議事項

1. 股東常會日期：115年06月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司2025年度盈餘分派案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認2025年度營業報告書及財務報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成全面改選本公司董事案。

董事當選人：

- 黃肇雄 - 程傑國際投資(股)公司 代表人：張華禎 - 程傑國際投資(股)公司 代表人：海英倫 - 洛磯山投資(股)公司 代表人：黃奕程

獨立董事當選人：

- 徐衍珍 - 王照明 - 蘭堉生

6. 重要決議事項五、其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7. 其他應敘明事項：無。