【訊連】本公司2026年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1. 股東會決議日：115/06/18

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： - 董事：黃肇雄 - 董事（程傑國際投資(股)公司代表人）：張華禎 - 董事（洛磯山投資(股)公司代表人）：黃奕程 - 獨立董事：徐衍珍 - 獨立董事：王照明

3. 許可從事競業行為之項目：

黃肇雄 董事： (1) CyberLink.Com Corp.（CyberLink USA）董事長 (2) CyberLink International Technology. Corp.（CyberLink BVI）董事長 (3) CyberLink Inc.（CyberLink Japan）董事長 (4) Perfect Corp.（Cayman）董事

張華禎 董事： (1) Perfect Corp.（Cayman）董事長與總經理 (2) Perfect Corp.（USA）董事長 (3) Perfect Corp.（Japan）董事 (4) Perfect Corp.（Shanghai）董事長 (5) Perfect Corp. SARL（France）董事長 (6) Perfect Mobile Corp.（BVI）董事長 (7) Wannaby Inc.（USA）董事長 (8) UAB Wannaby（Lithuania）董事長 (9) 生活元素生醫(股)公司 法人董事代表人

黃奕程 董事： (1) 玩美移動股份有限公司（Perfect Taiwan）董事長 (2) World Speed Company Limited（BVI）董事 (3) DVDonet.com Inc. 董事 (4) Golden Edge Co., Ltd. 董事 (5) Ideal Max Management Limited 董事

徐衍珍 獨立董事： (1) 和碩聯合科技(股)公司 技術長暨資深副總經理

王照明 獨立董事： (1) 東盟開發實業股份有限公司 獨立董事 (2) 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 獨立董事 (3) 陸海股份有限公司 獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同意，解除上述董事之競業禁止。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：張華禎 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：Perfect Corp.（Shanghai）

8. 所擔任該大陸地區事業地址：上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿大廈9樓156室

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：多媒體應用程式之銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無