【訊連】公告本公司改選董事含獨立董事名單

1. 發生變動日期:115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名: 董事-黃肇雄 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫 董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程 獨立董事-徐衍珍 獨立董事-簡民智 獨立董事-蘭堉生

4. 舊任者簡歷: 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長 張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 徐衍珍獨立董事：和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理 簡民智獨立董事：大眾全球投資控股(股)公司董事長 蘭堉生獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名: 董事-黃肇雄 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫 董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程 獨立董事-徐衍珍 獨立董事-王照明 獨立董事-蘭堉生

6. 新任者簡歷: 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長 張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理 王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8. 異動原因:任期屆滿

9. 新任者選任時持股數: 董事-黃肇雄持有股數:2,797,910股 董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:張華禎 董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股 代表人:海英倫 董事-洛磯山投資(股)公司持有股數:106,000股 代表人：黃奕程 獨立董事-徐衍珍持有股數5,000股 獨立董事-王照民持有股數0股 獨立董事-蘭堉生持有股數65,197股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11. 新任生效日期:115/06/18

12. 同任期董事變動比率:不適用

13. 同任期獨立董事變動比率:不適用

14. 同任期監察人變動比率:不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無