役員の競業行為許可決議

1. 株主総会決議日: 115/05/06 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: (1) 陳元龍、裕隆経管企業股份有限公司 協理 (2) 陶哲仁、裕融企業股份有限公司 シニア協理 3. 競業行為を許可された項目: 当社の事業範囲と同一または類似の会社の事業活動 4. 競業行為を許可された期間: 当社の取締役在任期間 5. 決議状況（会社法第209条に基づき採決結果を説明してください）: 本件は、利害関係のある取締役が回避したことを除き、その他の出席取締役全員の異議なく可決されました。 6. 許可された競業行為が中国本土事業に属する場合の取締役の氏名および役職: 取締役: 陳元龍 取締役: 陶哲仁 7. 当該中国本土事業で務める会社の名称および役職: (1) 取締役: 陳元龍 裕隆(中国)汽車投資有限公司 監事 (2) 取締役: 陶哲仁 江蘇裕融融資租賃有限公司 取締役 8. 当該中国本土事業の住所: 裕隆(中国)汽車投資有限公司: 杭州市蕭山区臨江工業園科技文化中心123号室 江蘇裕融融資租賃有限公司: 中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州片区蘇州工業園区 時代広場23棟1118室 9. 当該中国本土事業の営業項目: 裕隆(中国)汽車投資有限公司: 機械設備、オフィス設備、生産に必要な原材料、部品の調達、およびアフターサービス、技術サポート、従業員研修、企業内部人事管理などのサービス提供。新製品およびハイテクの研究開発に従事。投資関連の市場情報、投資政策などのコンサルティングサービス提供。 江蘇裕融融資租賃有限公司: 設備および車両のファイナンスリース業務 10. 当社財務業務への影響度: なし 11. 取締役が当該中国本土事業に投資している場合の投資金額および持株比率: なし 12. その他特記すべき事項: 本件は取締役会が株主総会の職権を代行したものです。