【裕日車】当社取締役会による定時株主総会招集に関する事項の補足公告（議案追加）（株主名簿閉鎖開始日の訂正）

1. 取締役会決議日：2026/05/12 2. 株主総会開催日：2026/06/26 3. 株主総会開催場所：新北市新店区中興路三段3号 ドーム劇場 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業状況報告 (2)：監査委員会による2025年度決算書類審査報告 (3)：2025年度従業員報酬配分状況報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：2025年度決算書類案 (2)：2025年度利益配分案（新規追加） 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社取締役の競業禁止制限解除案（新規追加） 8. 臨時動議： 9. 株主名簿閉鎖開始日：2026/04/28 10. 株主名簿閉鎖終了日：2026/06/26 11. その他特記事項：(1) 本定時株主総会に議案を提出しようとする株主について、当社は2026年4月10日から4月20日まで株主提案の申請を受け付けます。提案を希望する株主は、上記期間内に会社法第172-1条の規定に従い、提案書に株主番号、氏名、署名・押印、連絡先住所および電話番号を明記し、当社株務組（231029 新北市新店区中興路三段3号1階）まで直接持参または書留郵便で送付してください（郵便消印日を基準とします）。当社はすべての提案を取りまとめ、関連する提案資格に誤りがないことを確認した後、取締役会に提出して処理し、書面で回答します。 (2) 本定時株主総会では、株主は電子方式により議決権を行使することができます。行使期間は2026年5月27日から6月23日までで、運用プラットフォームは台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主総会電子投票プラットフォーム」です。関連説明に従って操作してください。【URL：www.stockvote.com.tw】 (3) 本定時株主総会の委任状および電子方式による議決権行使の集計・検証機関は、当社株務組です。