【虹揚-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項
Key facts
- 【虹揚-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 虹揚-KY於2026年6月22日舉行115年度股東常會，決議通過114年度盈虧撥補案與合併財務報表，完成董事全面改選，並通過多項內部作業程序修訂案。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月22日
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虹揚-KY於2026年6月22日舉行115年度股東常會，決議通過114年度盈虧撥補案與合併財務報表，完成董事全面改選，並通過多項內部作業程序修訂案。
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- 【虹揚-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月22日), PR Times
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- 2026年6月22日
虹揚-KY於2026年6月22日舉行115年度股東常會，決議通過114年度盈虧撥補案與合併財務報表，完成董事全面改選，並通過多項內部作業程序修訂案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月23日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月23日 17:56（收集後56分鐘）
1. 股東常會日期：115年06月22日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單如下：
新任董事：
(1) 高桂珍
(2) 方欣怡
(3) 方文德
(4) 游鵬順
(5) 李永智
新任獨立董事：
(1) 曽光華
(2) 簡嘉瑩
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。
(2) 通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
(3) 通過修訂本公司之『股東會議事規則』。
(4) 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單如下：
新任董事：
(1) 高桂珍
(2) 方欣怡
(3) 方文德
(4) 游鵬順
(5) 李永智
新任獨立董事：
(1) 曽光華
(2) 簡嘉瑩
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。
(2) 通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
(3) 通過修訂本公司之『股東會議事規則』。
(4) 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
虹揚-KY的115年股東常會決議了哪些重要事項？
通過114年度盈虧撥補案、營業報告書與合併財務報表，完成董事全面改選，並修訂資金貸與、資產處分及股東會議事規則。
虹揚-KY新任董事有哪些人？
新任董事包括高桂珍、方欣怡、方文德、游鵬順、李永智；獨立董事為曾光華、簡嘉瑩、秦睿廷、黃振元。
本次股東會有無章程修訂？
本次股東常會無章程修訂案，相關決議事項標示為『無』。
虹揚-KY是否解除新任董事的競業禁止限制？
是，股東會已通過解除新任董事（含獨立董事）之競業禁止限制。
虹揚-KY的股東會日期是什麼時候？
虹揚-KY於民國115年6月22日（2026年6月22日）召開股東常會。