【虹揚-KY】公告本公司全面改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/22（2026年6月22日）

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：獨立董事及自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 董事：高桂珍
(2) 董事：方欣怡
(3) 董事：方文德
(4) 獨立董事：曾光華
(5) 獨立董事：簡嘉瑩
(6) 獨立董事：秦睿廷
(7) 獨立董事：黃振元

4. 舊任者簡歷：
舊任董事：
(1) 高桂珍：虹揚發展科技股份有限公司董事長
(2) 方欣怡：虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長
(3) 方文德：睿勝國際股份有限公司董事長

舊任獨立董事：
(1) 曽光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長

5. 新任者職稱及姓名：
(1) 董事：高桂珍
(2) 董事：方欣怡
(3) 董事：方文德
(4) 董事：游鵬順
(5) 董事：李永智
(6) 獨立董事：曾光華
(7) 獨立董事：簡嘉瑩
(8) 獨立董事：秦睿廷
(9) 獨立董事：黃振元

6. 新任者簡歷：
新任董事：
(1) 高桂珍：虹揚發展科技股份有限公司董事長
(2) 方欣怡：虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長
(3) 方文德：睿勝國際股份有限公司董事長
(4) 游鵬順：虹揚發展科技（股）公司資訊處資深協理
(5) 李永智：揚州虹揚科技發展有限公司特助

新任獨立董事：
(1) 曽光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：
新任董事：
(1) 高桂珍：1,206,559股
(2) 方欣怡：127,383股
(3) 方文德：45,000股
(4) 游鵬順：333,000股
(5) 李永智：0股

新任獨立董事：
(1) 曽光華：0股
(2) 簡嘉瑩：0股
(3) 秦睿廷：0股
(4) 黃振元：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21 ~ 115/06/20（2023年6月21日 ~ 2026年6月20日）

11. 新任生效日期：115/06/22 ~ 118/06/21（2026年6月22日 ~ 2029年6月21日）

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選不適用

14. 同任期監察人變動比率：任期屆滿全面改選不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

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