【虹揚-KY】本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(補充增列事由)
虹揚-KY董事會決議於2026年6月22日召開115年股東常會。議程包括審議2025年度營業報告和財務報告、修訂資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序，以及全面改選董事等。此舉顯示公司對治理和戰略更新的重視。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月13日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月13日 09:16（收集後1小時16分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/05/12
2. 股東會召開日期: 115/06/22
3. 股東會召開地點: 新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會): 實體股東會
5. 召集事由一: 報告事項
(1): 本公司2025年度營業報告。
(2): 本公司2025年度審計委員會查核報告。
(3): 本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4): 本公司2025年度給付董事酬金報告。
6. 召集事由二: 承認事項
(1): 本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。
(2): 本公司2025年度盈虧撥補案。
7. 召集事由三: 討論事項
(1): 修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。
(2): 修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。
(3): 修訂本公司之『股東會議事規則』案。
8. 召集事由四: 選舉事項
(1): 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五: 其他事項
(1): 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10. 臨時動議:
11. 停止過戶起始日期: 115/04/24
12. 停止過戶截止日期: 115/06/22
13. 其他應敘明事項: 新增２個討論事項。
2. 股東會召開日期: 115/06/22
3. 股東會召開地點: 新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會): 實體股東會
5. 召集事由一: 報告事項
(1): 本公司2025年度營業報告。
(2): 本公司2025年度審計委員會查核報告。
(3): 本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4): 本公司2025年度給付董事酬金報告。
6. 召集事由二: 承認事項
(1): 本公司2025年度合併財務報表及營業報告書案。
(2): 本公司2025年度盈虧撥補案。
7. 召集事由三: 討論事項
(1): 修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。
(2): 修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。
(3): 修訂本公司之『股東會議事規則』案。
8. 召集事由四: 選舉事項
(1): 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五: 其他事項
(1): 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10. 臨時動議:
11. 停止過戶起始日期: 115/04/24
12. 停止過戶截止日期: 115/06/22
13. 其他應敘明事項: 新增２個討論事項。