【虹揚-KY】公告 本公司115年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制案

1. 株主総会決議日：2026年6月22日

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および職称：
(1) 高桂珍：当社取締役
(2) 方欣怡：当社取締役
(3) 方文德：当社取締役
(4) 游鵬順：当社取締役
(5) 李永智：当社取締役
(6) 曽光華：当社独立取締役
(7) 簡嘉瑩：当社独立取締役
(8) 秦睿廷：当社独立取締役
(9) 黄振元：当社独立取締役

3. 許可された競業行為の内容：当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む他の子会社への投資または経営参加、並びに当該子会社における取締役または経営者としての就任。

4. 競業行為の許可期間：当該取締役が虹揚-KYの取締役として在任している期間中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく説明）：
本議案は、発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成したことにより、原案通り承認された。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）：取締役：高桂珍

7. 当該大陸地区事業における会社名および職務：
高桂珍：利家科技（揚州）有限公司 董事長

8. 当該大陸地区事業の所在地：
揚州利家科技／江蘇省揚州市高郵市淩波路12号

9. 当該大陸地区事業の営業項目：
揚州利家科技：電子用高効率断熱材、半導体用ゴム・プラスチック原料および製品の製造など。

10. 当社の財務および業績への影響：なし

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用

12. その他記載事項：なし