【虹揚-KY】公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1. 発生日時：2026年6月22日

2. 選任または異動の対象：独立取締役および自然人取締役

3. 退任者およびその役職・氏名：
(1) 取締役：高桂珍
(2) 取締役：方欣怡
(3) 取締役：方文德
(4) 独立取締役：曾光華
(5) 独立取締役：簡嘉瑩
(6) 独立取締役：秦睿廷
(7) 独立取締役：黃振元

4. 退任者の経歴：
旧任取締役：
(1) 高桂珍：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役会長
(2) 方欣怡：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役社長兼CEO
(3) 方文德：睿勝国際股份有限公司代表取締役会長

旧任独立取締役：
(1) 曽光華：国立中正大学経営学部およびマーケティング管理研究所教授
(2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所共同弁護士
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務責任者（CFO）

5. 新任者の役職および氏名：
(1) 取締役：高桂珍
(2) 取締役：方欣怡
(3) 取締役：方文德
(4) 取締役：游鵬順
(5) 取締役：李永智
(6) 独立取締役：曾光華
(7) 独立取締役：簡嘉瑩
(8) 独立取締役：秦睿廷
(9) 独立取締役：黃振元

6. 新任者の経歴：
新任取締役：
(1) 高桂珍：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役会長
(2) 方欣怡：虹揚発展科技股份有限公司代表取締役社長兼CEO
(3) 方文德：睿勝国際股份有限公司代表取締役会長
(4) 游鵬順：虹揚発展科技（株）情報処理部シニアマネージャー
(5) 李永智：揚州虹揚科技発展有限公司特別補佐

新任独立取締役：
(1) 曽光華：国立中正大学経営学部およびマーケティング管理研究所教授
(2) 簡嘉瑩：嵩宬法律事務所共同弁護士
(3) 秦睿廷
(4) 黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務責任者（CFO）

7. 異動状況：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の株式保有数：
新任取締役：
(1) 高桂珍：1,206,559株
(2) 方欣怡：127,383株
(3) 方文德：45,000株
(4) 游鵬順：333,000株
(5) 李永智：0株

新任独立取締役：
(1) 曽光華：0株
(2) 簡嘉瑩：0株
(3) 秦睿廷：0株
(4) 黃振元：0株

10. 前任者の任期：2023年6月21日 ～ 2026年6月20日

11. 新任者の効力発生日：2026年6月22日 ～ 2029年6月21日

12. 同一任期における取締役の変動率：全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：全面改選のため適用外

15. 3分の1以上の取締役が変更されたか：いいえ

16. その他説明事項：該当なし

キーワード：重大情報