【虹冠電】公告本公司115年股東常會重要決議事項
虹冠電 (3252) 於115年5月22日召開股東常會，通過114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表。會中重要決議亦包含補選獨立董事、修訂資產取得處分、背書保證及資金貸與作業辦法，並通過解除新任董事競業禁止之限制。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月25日 06:39（收集後46小時39分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過補選獨立董事案
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(4) 通過解除新任董事競業禁止之限制案
7. 其他應敘明事項: 無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 通過補選獨立董事案
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(4) 通過解除新任董事競業禁止之限制案
7. 其他應敘明事項: 無
常見問題
虹冠電股東會通過了哪些議案？
通過了114年度盈餘分配案、營業報告書與財務報表。
會中修訂了哪些公司內部程序？
修訂了取得或處分資產處理程序、背書保證作業辦法及資金貸與他人作業辦法。
人事方面有何決議？
通過了補選獨立董事，並解除新任董事競業禁止之限制。