【華泰】本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增報告事項)
華泰電子已決定於2026年5月29日舉行年度股東常會。本次會議將報告並審議2025年度營業報告、審計委員會報告、員工及董事酬勞分配情形、盈餘分派案以及無擔保轉換公司債執行狀況。重要的經營事項將於會中討論。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月28日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月29日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月29日 08:54（收集後54分鐘）
1. 董事會決議日期：民國115年04月28日
2. 股東常會召開日期：民國115年05月29日
3. 股東常會召開地點：高雄市楠梓區中三街9號 (華泰電子股份有限公司國際會議廳)
4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金報告。
(5)：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7. 臨時動議：無
8. 停止過戶起始日期：民國115年03月31日
9. 停止過戶截止日期：民國115年05月29日
10. 其他應敘明事項：
(1)召開股東常會時間：民國115年05月29日(星期五)上午09時整。
(2)受理股東提案時間：民國115年03月16日(星期一)至民國115年03月26日(星期四)17時止。
(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處 (高雄市楠梓區中三街9號)
2. 股東常會召開日期：民國115年05月29日
3. 股東常會召開地點：高雄市楠梓區中三街9號 (華泰電子股份有限公司國際會議廳)
4. 股東常會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金報告。
(5)：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7. 臨時動議：無
8. 停止過戶起始日期：民國115年03月31日
9. 停止過戶截止日期：民國115年05月29日
10. 其他應敘明事項：
(1)召開股東常會時間：民國115年05月29日(星期五)上午09時整。
(2)受理股東提案時間：民國115年03月16日(星期一)至民國115年03月26日(星期四)17時止。
(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處 (高雄市楠梓區中三街9號)