【華晶科】本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/23 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認民國114年度盈餘分派案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：無。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉： 全面改選第十一屆董事（含獨立董事）案，當選名單如下： 董事： 夏汝文 陳孟芬 曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事： MORI SHOREI FEI LIU 王婉貞 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2) 通過發行限制員工權利新股案。 (3) 通過解除新任董事競業限制案。 7. 其他應敘明事項：無。