【華晶科】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案

1. 股東會決議日：115年06月23日

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 董事：夏汝文 (2) 董事：陳孟芬 (3) 董事（曄昌國際有限公司代表人）：丁予嘉 (4) 董事（曄昌國際有限公司代表人）：梁敏芳

3. 許可從事競業行為之項目： (1) 董事：夏汝文 - Altek Medical Pte. Ltd. 董事 - Altek Medical Sdn. Bhd. 董事 - 榮晶生物科技股份有限公司 董事長 - 榮晶醫療(香港)有限公司 董事 - 榮晶生物科技(上海)有限公司 執行董事 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司 執行董事 - 昆山德晶光電科技股份有限公司 董事長

(2) 董事：陳孟芬 - 榮晶生物科技(上海)有限公司 監事 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司 監事 - 地球綜合工業股份有限公司 獨立董事 - 俊端科技股份有限公司 董事

(3) 董事（曄昌國際有限公司代表人）：丁予嘉 - 盈正豫順電子股份有限公司 獨立董事 - 華固建設股份有限公司 獨立董事

(4) 董事（曄昌國際有限公司代表人）：梁敏芳 - 禾瑞亞科技股份有限公司 獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間

5. 決議情形（依公司法第209條說明表決結果）： 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬者請填「不適用」）： (1) 董事：夏汝文 (2) 董事：陳孟芬

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 董事：夏汝文 - 榮晶生物科技(上海)有限公司／執行董事 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司／執行董事 - 昆山德晶光電科技有限公司／董事長

(2) 董事：陳孟芬 - 榮晶生物科技(上海)有限公司／監事 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司／監事

8. 所擔任該大陸地區事業地址： - 榮晶生物科技(上海)有限公司：上海市寶山區地傑路58號1幢1層C區722室 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號1號房二層 - 昆山德晶光電科技有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區第3大道77號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： - 榮晶生物科技(上海)有限公司：醫療電子器材之銷售 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司：醫療電子器材之生產服務 - 昆山德晶光電科技有限公司：光學電子器件、光學儀器、照相機及器材之製造及銷售

10. 對本公司財務業務之影響程度：不適用

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無

12. 其他應敘明事項：無