【華晶科】当社第115回定時株主総会における重要決議事項

1. 株主総会日：2026年6月23日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案を承認しました。 3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表案を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 第十一期取締役（独立取締役を含む）の全面改選案が可決され、当選者は以下の通りです。 取締役： 夏汝文 陳孟芬 曄昌国際有限公司の代表者：丁予嘉 曄昌国際有限公司の代表者：梁敏芳 独立取締役： MORI SHOREI FEI LIU 王婉貞 6. 重要決議事項五、その他： (1) 現金による第三者割当増資および国内または海外における転換社債の私募に関する案件を可決。 (2) 従業員に対する新株予約権付株式（制限付き）の発行案を可決。 (3) 新任取締役の競業避止義務の解除に関する案件を可決。 7. その他記載すべき事項： 該当なし。