【華晶科】115年株主総会にて新任取締役の競業禁止解除を承認

1. 株主総会決議日：115年06月23日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： (1) 取締役：夏汝文 (2) 取締役：陳孟芬 (3) 取締役（曄昌国際有限公司代表者）：丁予嘉 (4) 取締役（曄昌国際有限公司代表者）：梁敏芳

3. 許可された競業行為の内容： (1) 取締役：夏汝文 - Altek Medical Pte. Ltd. 取締役 - Altek Medical Sdn. Bhd. 取締役 - 榮晶生物科技股份有限公司 会長 - 榮晶醫療(香港)有限公司 取締役 - 榮晶生物科技(上海)有限公司 執行取締役 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司 執行取締役 - 昆山德晶光電科技股份有限公司 会長

(2) 取締役：陳孟芬 - 榮晶生物科技(上海)有限公司 監査役 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司 監査役 - 地球綜合工業股份有限公司 独立取締役 - 俊端科技股份有限公司 取締役

(3) 取締役（曄昌国際有限公司代表者）：丁予嘉 - 盈正豫順電子股份有限公司 独立取締役 - 華固建設股份有限公司 独立取締役

(4) 取締役（曄昌国際有限公司代表者）：梁敏芳 - 禾瑞亞科技股份有限公司 独立取締役

4. 競業行為の許可期間：当社取締役在任中

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 本議案は発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成したことにより、原案通り承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）： (1) 取締役：夏汝文 (2) 取締役：陳孟芬

7. 当該中国大陸地区事業における氏名・会社名および役職： (1) 取締役：夏汝文 - 榮晶生物科技(上海)有限公司／執行取締役 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司／執行取締役 - 昆山德晶光電科技有限公司／会長

(2) 取締役：陳孟芬 - 榮晶生物科技(上海)有限公司／監査役 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司／監査役

8. 当該中国大陸地区事業の所在地： - 榮晶生物科技(上海)有限公司：上海市宝山区地傑路58号1棟1階C区722室 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開発区出口加工区第三大道77号1号房2階 - 昆山德晶光電科技有限公司：江蘇省昆山市総合保税区第3大道77号

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目： - 榮晶生物科技(上海)有限公司：医療電子機器の販売 - 榮晶醫療科技(昆山)有限公司：医療電子機器の生産サービス - 昆山德晶光電科技有限公司：光学電子デバイス、光学機器、カメラおよび関連機材の製造および販売

10. 当社の財務および業務への影響度：不適用

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：なし

12. その他記載事項：なし