【華晶科】当社の2026年定時株主総会にて取締役（独立取締役を含む）を全面改選

1. 発生日：2026年6月23日

2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者の役職および氏名： 取締役：夏汝文 取締役：陳孟芬 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 丁予嘉 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 梁敏芳 独立取締役：MORI SHOREI 独立取締役：FEI LIU 独立取締役：王婉貞

4. 退任者の経歴： 夏汝文：華晶科技（株）代表取締役会長 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司代表取締役社長 丁予嘉：國票金控（株）代表取締役社長 梁敏芳：華晶科技（株）上級副総経理 MORI SHOREI：富士フイルム株式会社執行役員 FEI LIU：Law office of FEI LIU 弁護士 王婉貞：中華開発資本（株）上級協力者

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：夏汝文 取締役：陳孟芬 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 丁予嘉 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 梁敏芳 独立取締役：MORI SHOREI 独立取締役：FEI LIU 独立取締役：王婉貞

6. 新任者の経歴： 夏汝文：華晶科技（株）代表取締役会長 陳孟芬：昌倢管理顧問有限公司代表取締役社長 丁予嘉：國票金控（株）代表取締役社長 梁敏芳：華晶科技（株）上級副総経理 MORI SHOREI：富士フイルム株式会社執行役員 FEI LIU：Law office of FEI LIU 弁護士 王婉貞：中華開発資本（株）上級協力者

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役：夏汝文、1,573,459株 取締役：陳孟芬、63,000株 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 丁予嘉、20,539,158株 取締役：曄昌国際有限公司の代表者 梁敏芳、20,539,158株 独立取締役：MORI SHOREI、0株 独立取締役：FEI LIU、0株 独立取締役：王婉貞、22,000株

10. 原任期（例：2023/06/21～2026/06/20）：2023年6月21日～2026年6月20日

11. 新任者の効力発生日：2026年6月23日

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 三分の一以上の取締役に変動があるか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他説明すべき事項：なし