株主総会開催通知

1. 取締役会決議日：2026/04/27 2. 株主総会開催日：2026/06/18 3. 株主総会開催場所：台北市信義区松仁路123号2階（華南銀行本店ビル国際会議場） 4. 株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：当社の2025年度事業概況報告 (2)：監査委員会による当社の2025年度決算報告の審査。 (3)：当社の2025年度取締役および従業員報酬の分配状況報告。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：当社の2025年度事業報告書および財務諸表の承認に関する件。 (2)：当社の2025年度剰余金処分に関する件。 7. 招集事項三：審議事項 (1)：当社「資産の取得または処分に関する処理手続き」の修正に関する件。 (2)：当社の2025年度剰余金による新株発行（増資）に関する件。（追加議案） (3)：当社取締役の競業禁止制限解除に関する件。 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止期間開始日：2026/04/20 10. 名義書換停止期間終了日：2026/06/18 11. その他記載すべき事項： 一、同一人または同一関係者が単独、共同または合計で当社の発行済み議決権株式総数の5%を超えて保有する場合、保有日から10日以内に金融監督管理委員会に申告し、当社に副通知しなければならない。保有比率が5%を超えた後に累積増減が1%を超える場合も同様とする。 二、同一人または同一関係者が単独、共同または合計で当社の発行済み議決権株式総数の10%、25%または50%を超えて保有しようとする場合、それぞれ事前に金融監督管理委員会の承認を申請し、当社に副通知しなければならない。 三、今回の株主総会では、株主は電子方式で議決権を行使できる。電子投票期間は2026年5月19日から2026年6月15日までであり、台湾集中保管決済所（株）の「株主e票通」ウェブページに直接ログインし、関連説明に従って投票してください（https://www.stockvote.com.tw）。