【茂矽】公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案

1. 股東會決議日: 115/05/20
2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1) 朋程科技(股)公司 代表人：吳憲忠先生
(2) 朋程科技(股)公司 代表人：姚宕梁先生
(3) 唐亦仙女士
(4) 朋程科技(股)公司 代表人：盧建志先生
(5) 中美矽晶製品(股)公司 代表人：陳振乾先生
獨立董事
(1) 林清祥先生
(2) 藍崇文先生
(3) 張淑如女士
(4) 呂肇祥先生
3. 許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司
4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間
5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數91,658,468權，比例：95.03%；反對表決權數150,421權；棄權/未投票權數4,636,368權。本案照案通過。
6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱:
姚宕梁董事、吳憲忠董事、呂肇祥獨立董事
7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠
(2) 昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁
(3) 元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁
(4) 元成科技(蘇州)有限公司 董事:呂肇祥
(5) 力成半導體(西安)有限公司 董事長:呂肇祥
8. 所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 史慕斯: 青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2) 昆山中辰: 江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(3) 元鴻: 山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(4) 元成科技: 江蘇省蘇州市工業園區星海街33號
(5) 力成半導體: 陝西省西安市高新區信息大道28號西安關中綜合保稅區B區綜合辦公樓319室
9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 史慕斯: ABS剎車系統零件
(2) 昆山中辰: 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(3) 元鴻: 光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極體燈具)
(4) 元成科技: 集成電路製造與設計
(5) 力成半導體: 積體電路與電子器件的設計、製造、組裝與測試
10. 對本公司財務業務之影響程度: 無
11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無
12. 其他應敘明事項: 無