【良得電】115年度株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：115年5月27日
2. 重要決議事項1、剰余金の配分または損失の補填：114年度剰余金配分案を承認。
3. 重要決議事項2、定款の改訂：なし。
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度営業報告書および財務諸表を承認。
5. 重要決議事項4、取締役・監査役の選任：取締役の全面改選（選出枠9名、うち独立取締役4名）。
当選者は以下の通り：
(1) 取締役：陳志銘
(2) 取締役：謝國雄
(3) 取締役：世聯投資股份有限公司 代表人 陳龍水
(4) 取締役：良維科技股份有限公司 代表人 陳建志
(5) 取締役：良維科技股份有限公司 代表人 鄭智文
(6) 独立取締役：申學仁
(7) 独立取締役：劉幗男
(8) 独立取締役：廖義芳
(9) 独立取締役：吳盈德
6. 重要決議事項5、その他事項：
(1) 当社の「資産取得または処分に関する管理規定」の改訂を承認。
(2) 新任取締役の競業避止義務の解除案を承認。
7. その他記載事項：なし。