【興能高】公告本公司115年股東常會重要決議事項
興能高（6558）於115年5月26日召開股東常會，通過114年度盈餘分派案、營業報告書及財務報表。會中並通過修正公司內部作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等部分條文，以完善公司治理規範。此次會議未進行董監事選舉，整體議案均順利通過。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月26日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月27日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月31日 19:18（收集後107小時18分鐘）
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2).通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3).通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配:通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2).通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3).通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
常見問題
興能高股東會召開日期為何？
115年5月26日。
興能高此次股東會是否進行董監事選舉？
無，此次會議未進行董監事選舉。
興能高通過了哪些內部作業程序的修正？
包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。
興能高是否承認114年度財務報表？
是的，已通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
興能高的股票代號為何？
興能高股票代號為6558。